证券代码：300676     证券简称：华大基因    公告编号：2023-003

              深圳华大基因股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

第十五次会议于2023年1月12日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括

会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

方式进行表决（其中董事汪建、王洪琦、王洪涛、曹亚、杜兰、吴育辉以通讯方

式参加会议）。

员列席了本次董事会。

律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关

规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司根据相关法规及《公司章程》

                《关联交易管理制度》等相关规定，对2022

年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，对

公司2023年度日常关联交易进行了合理的预计。经审核，与会董事同意公司本次

预计2023年与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币136,395万元，关

联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提供服务、出租设备、租赁房

屋及设备、关联人代收代付等。

实际发生日常关联交易总额为148,325万元（未经审计）。受市场情况、采购安排、

运营策略变化等因素影响，公司2022年日常关联交易实际发生金额未达预计金额

的80%，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经

营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情

形。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发

表了核查意见。

      《关于2023年度日常关联交易预计的公告》、独立董事对此事项发

表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发

布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的相关公告。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  关联董事汪建、尹烨、杜玉涛、WANG HONGQI（王洪琦）和王洪涛已对此

议案回避表决。

  公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第十二次会议已审议 通过关于

增加2022年度与关联方进行的日常关联交易额度15,850万元，按照《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》规定的关联交易连续十二个月内累计计算的原则，本

次2023年度日常关联交易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，尚需提交公

司股东大会审议。

  为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控

制投资风险的情况下，与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过

人民币15亿元（或等值外币）暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券

公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风

险、稳健型的结构性存款或理财产品等，该额度在2022年度自有资金进行现金管

理额度授权期限届满之日（即2023年2月10日）起12个月的有效期内可循环滚动

使用。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、

保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司

主营业务正常开展、募集资金投资项目建设实施以及确保募集资金安全的情况下，

与会董事同意公司及合并报表范围内的子公司在2023年度使用额度不 超过人民

币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型

的银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品，该额度在公司2022

年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2023年2月10日）起12个

月的有效期内可循环滚动使用。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、

保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，与会

董事同意公司及合并报表范围内的子公司2023年度在不超过人民币20亿元（或等

值外币）的额度内继续开展外汇套期保值业务，上述额度自2022年度外汇衍生品

交易业务授权期限届满之日（即2023年1月24日）起12个月内有效，可循环滚动

使用。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附

件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展外汇套期保值交易具备合

理性和可行性。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》、

                 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分

析报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见

同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为控制运营管理成本，整合和优化资源配置，与会董事同意注销参股公司泸

州恒康华大生物科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。根

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，参股公司泸州华大系公

司的关联法人，本次泸州华大清算和注销事项构成关联交易。该清算注销事项不

会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状

况和经营成果产生重大影响。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发

表了核查意见。

      《关于注销参股公司暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表

的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布

在巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司第一期员工持股计划所持有的400万股公司股票已全部出售完毕，

经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过提前终止，根据公司《第

一期员工持股计划》的相关规定，与会董事同意提前终止第一期员工持股计划。

  《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》详见同日发布在巨潮资讯网的

相关公告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司定于2023年2月3日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年

第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

                       深圳华大基因股份有限公司董事会

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